Вы тут:
Главная > Posts tagged "Альфа-Банк"

Альфа-Банк Украина оказался в эпицентре расследования СБУ

«Альфа-Банк» оказался в эпицентре международного финансового скандала. Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебное расследование махинаций, в которых также задействован ряд европейских и отечественных финучреждений, передает ФинБаланс. «Досудебным расследованием установлено, что в течение 2010-2016 годов служебные лица ОАО «Городской коммерческий банк» (прежнее название ОАО «Конверс Банк»), ОАО «КБ «ЮЖКОМБАНК», ОАО «Автокразбанк», ОАО «Банк «Киевская

Легальные лотереи Александра Третьякова: все пропало или есть надежда?

Правительство готовится выдать всего две лицензии на лотерейную деятельность, но бюджет от этого не получит почти ничего. Когда лидер Радикальной партии Олег Ляшко задекларировал сразу три выигрыша призов от «Украинской национальной лотереи» на общую сумму около 570 тыс. грн., у многих этот факт вызвал ухмылку и подозрения в коррупционных схемах. Тем не менее, в

Арестованы счета 30 компаний за отмывание $350 млн

Счета арестованы в 29 банках. Приднепровский районный суд г. Черкассы арестовал средства на счетах 30 компаний в 29 банках по делу о легализации доходов, полученных преступным путем, при импорте цифровых/электронных товаров и услуг, передает УНИАН. “Общий объем легализованных злоумышленниками доходов, полученных преступным путем, составляет около 350 млн долл. США в год”, – говорится

Top