Вы тут:
Главная > Posts tagged "Отмывание денег"

В Винницкой области ликвидирован конвертцентр с оборотом 130 млн грн, – ГФС

Деятельность мошенников распространялась на Винницкую, Черновицкую, Житомирскую, Черкасскую и Киевскую области Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Винницкой области ликвидирован конвертационный центр с оборотом 130 млн. грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы фискального ведомства. “В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205,

ГПУ расследует деятельность виртуального казино «Пари-матч»

Генпрокуратура расследует деятельность четырех злоумышленников, организовавших в Украине работу виртуального казино в специально оборудованных заведениях, а также сети Интернет с использованием товарного знака «Пари-матч» и компьютерную программу «Программный комплекс для ведения букмекерского бизнесом», владельцем которого является ООО «Пари-матч». Об этом редакция 368.media узнала из уголовного производства №4201700000000292 по ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209

Арестованы счета 30 компаний за отмывание $350 млн

Счета арестованы в 29 банках. Приднепровский районный суд г. Черкассы арестовал средства на счетах 30 компаний в 29 банках по делу о легализации доходов, полученных преступным путем, при импорте цифровых/электронных товаров и услуг, передает УНИАН. “Общий объем легализованных злоумышленниками доходов, полученных преступным путем, составляет около 350 млн долл. США в год”, – говорится

В Киеве госпредприятия отмывали деньги через многомиллионную “прачечную”

В Киеве оперативники прокуратуры и СБУ прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом 700 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Установлено, что центр в течение 2016-2017 годов оказывал незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики, в том числе государственной формы собственности.Должностными лицами государственных организаций через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационные компании

Комунальники викинули дешевших, щоб віддати рідній фірмі «регіонала» 15 мільйонів на соцжитло

КП «Міське управління капітального будівництва» (Маріуполь, Донецька обл.)  4 жовтня за результатами відкритих торгів уклало договір з ТОВ «Азов Бізнес Консалтінг» щодо виконання робіт з реконструкції нежитлового приміщення під соціальне житло за 15,35 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро». Йдеться про двоповерхове приміщення на вул. Червономаяцька, 19 у Приморському районі

В банковских ячейках крупного конвертцентра изъяли $5,5 млн и почти 6 кг золота

В результате обысков в трех банках, которые проводились в рамках уголовного производства, связанного с расследованием деятельности межрегионального конвертационного центра, изъято свыше 5,5 млн долларов, 300 тысяч евро, а также 5,8 кг золота. Об этом сообщил первый заместитель главы ГФС Сергей Белан. По его словам, борьба с конвертационными центрами является одним из приоритетных

Top