Вы тут:
Главная > Posts tagged "Отмывание денег"

Нацбанк раскрыл 7 основных схем отмывания денег

Национальный банк готов наказывать банки, которые не борются с масштабными схемами отмывания денег, большими штрафами и отстранением руководства. Чтобы банки проводили эффективный финансовый мониторинг, НБУ раскрыл семь основных выявленных им схем. FinClub публикует их краткое описание. Эксперты поддерживают публичность финмониторинга (укр.). Национальный банк раскрыл основные схемы сомнительных операций клиентов банков, с которыми должен бороться

В Винницкой области ликвидирован конвертцентр с оборотом 130 млн грн, – ГФС

Деятельность мошенников распространялась на Винницкую, Черновицкую, Житомирскую, Черкасскую и Киевскую области Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Винницкой области ликвидирован конвертационный центр с оборотом 130 млн. грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы фискального ведомства. “В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205,

ГПУ расследует деятельность виртуального казино «Пари-матч»

Генпрокуратура расследует деятельность четырех злоумышленников, организовавших в Украине работу виртуального казино в специально оборудованных заведениях, а также сети Интернет с использованием товарного знака «Пари-матч» и компьютерную программу «Программный комплекс для ведения букмекерского бизнесом», владельцем которого является ООО «Пари-матч». Об этом редакция 368.media узнала из уголовного производства №4201700000000292 по ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209

Арестованы счета 30 компаний за отмывание $350 млн

Счета арестованы в 29 банках. Приднепровский районный суд г. Черкассы арестовал средства на счетах 30 компаний в 29 банках по делу о легализации доходов, полученных преступным путем, при импорте цифровых/электронных товаров и услуг, передает УНИАН. “Общий объем легализованных злоумышленниками доходов, полученных преступным путем, составляет около 350 млн долл. США в год”, – говорится

В Киеве госпредприятия отмывали деньги через многомиллионную “прачечную”

В Киеве оперативники прокуратуры и СБУ прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом 700 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Установлено, что центр в течение 2016-2017 годов оказывал незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики, в том числе государственной формы собственности.Должностными лицами государственных организаций через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационные компании

Комунальники викинули дешевших, щоб віддати рідній фірмі «регіонала» 15 мільйонів на соцжитло

КП «Міське управління капітального будівництва» (Маріуполь, Донецька обл.)  4 жовтня за результатами відкритих торгів уклало договір з ТОВ «Азов Бізнес Консалтінг» щодо виконання робіт з реконструкції нежитлового приміщення під соціальне житло за 15,35 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро». Йдеться про двоповерхове приміщення на вул. Червономаяцька, 19 у Приморському районі

В банковских ячейках крупного конвертцентра изъяли $5,5 млн и почти 6 кг золота

В результате обысков в трех банках, которые проводились в рамках уголовного производства, связанного с расследованием деятельности межрегионального конвертационного центра, изъято свыше 5,5 млн долларов, 300 тысяч евро, а также 5,8 кг золота. Об этом сообщил первый заместитель главы ГФС Сергей Белан. По его словам, борьба с конвертационными центрами является одним из приоритетных

Top